МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ фінансового моніторингу

Головною метою зазначених Методичних рекомендацій є надання суб’єктам первинного фінансового моніторингу практичної допомоги у поданні належним чином оформленої інформації з питань фінансового моніторингу.

Держфінмоніторингом України здійснено аналіз помилок, що були допущені суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами при поданніінформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, за перший квартал 2008 року. 

Рекомендації щодо заповнення форми 1-ФМ “Картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб”